金融安全關(guān)系國(guó)家安全。
近年來(lái)，寧德市檢察院在反洗錢工作中，緊盯主體聯(lián)動(dòng)、案件質(zhì)效、訴源治理等要素，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊洗錢犯罪，助推社會(huì)治理。數(shù)據(jù)顯示，2020年以來(lái)，全市檢察機(jī)關(guān)共起訴洗錢犯罪案件32件，主動(dòng)深挖追訴漏罪洗錢犯罪，推動(dòng)追贓挽損343萬(wàn)余元，始終保持打擊洗錢犯罪的高壓態(tài)勢(shì)。
加強(qiáng)協(xié)作聯(lián)動(dòng)匯聚打擊合力
2022年2月，全市首例毒品犯罪“自洗錢”案在蕉城法院公開(kāi)開(kāi)庭審理，被告人莫某某販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑十五年三個(gè)月，并處罰金及沒(méi)收部分財(cái)產(chǎn)。蕉城區(qū)法院院長(zhǎng)王錦熙擔(dān)任審判長(zhǎng)，蕉城區(qū)檢察院檢察長(zhǎng)黃清滿出庭支持公訴，該案采取遠(yuǎn)程視頻方式審理，庭審活動(dòng)智慧、高效，起到了良好的法律效果和社會(huì)效果。
據(jù)悉，該案?jìng)赊k伊始，偵查方向?yàn)樨溬u毒品。由于涉及毒品“下線”較多，涉案冰毒達(dá)80多克，偵查人員與偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室值班檢察官?zèng)Q定舉行會(huì)商進(jìn)一步討論案件。期間，檢察官就案件可能存在“自洗錢”行為提出大膽推測(cè)，為偵查人員提供了新的偵查方向。并就偵查重點(diǎn)、偵查方向、證明標(biāo)準(zhǔn)等方面與偵查人員深入交流，引導(dǎo)督促公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查對(duì)認(rèn)定案件是否構(gòu)成“自洗錢”的關(guān)鍵證據(jù)“銀行流水”，促進(jìn)完善證據(jù)鏈條，在證據(jù)確實(shí)、充分的基礎(chǔ)上追訴洗錢犯罪。
全市首例毒品犯罪“自洗錢”案成功告破是檢察機(jī)關(guān)不斷完善偵查監(jiān)督，積極探索協(xié)作配合機(jī)制的一個(gè)縮影。近年來(lái)，寧德市檢察院充分借助“外腦”，聯(lián)合法院、公安、人行等單位制定《共同打擊洗錢犯罪協(xié)作備忘錄》,建立健全反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議、信息共享、線索移送、提前介入、賬戶查詢和資金管控快速反應(yīng)、會(huì)商研討等機(jī)制。在洗錢犯罪線索排查、案件證據(jù)固定等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，該院不斷強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)合作，在資金穿透、賬戶監(jiān)測(cè)、可疑交易研判等工作中獲取技術(shù)支持。持續(xù)加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察、法院、公安、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)作，在全市公安機(jī)關(guān)全覆蓋設(shè)立偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，就洗錢犯罪法律適用和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)深化共識(shí)，凝聚反洗錢工作合力，共同織密筑牢洗錢犯罪防控網(wǎng)。
與此同時(shí)，為了從源頭上治理洗錢犯罪，有效防控風(fēng)險(xiǎn)，寧德市檢察院根據(jù)案件辦理情況，主動(dòng)牽頭與有關(guān)行政主管部門、金融監(jiān)管單位召開(kāi)全市打擊洗錢犯罪理論與實(shí)踐研討會(huì)，梳堵漏洞，分析研判當(dāng)前反洗錢形勢(shì)和要求，及時(shí)總結(jié)實(shí)務(wù)問(wèn)題、規(guī)律和經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)和執(zhí)法司法尺度。充分發(fā)揮檢察能動(dòng)履職作用，積極構(gòu)建洗錢違法犯罪懲防機(jī)制，通過(guò)提出改進(jìn)工作、完善治理檢察建議，有效推動(dòng)消除洗錢違法犯罪中的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
落實(shí)“一案雙查”深挖犯罪線索
2022年5月，壽寧縣檢察院審查起訴的項(xiàng)某某“自洗錢”犯罪案件，在壽寧縣法院開(kāi)庭審理并當(dāng)庭宣判，全面采納縣檢察院起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)與量刑建議，對(duì)被告人以妨害信用卡管理罪、洗錢罪判處刑罰。
壽寧縣檢察院在審查項(xiàng)某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一案中認(rèn)為，犯罪嫌疑人項(xiàng)某某通過(guò)收購(gòu)、租用等方式，非法持有他人銀行卡22張，用于工作室“跑分”，為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供資金結(jié)算服務(wù)，其行為同時(shí)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪，應(yīng)擇一重罪處罰，決定對(duì)其以妨害信用卡管理罪提起公訴。
同時(shí),承辦檢察官還發(fā)現(xiàn)項(xiàng)某某為掩飾、隱瞞犯罪所得，使用其母親與姐姐的銀行賬戶，用于收取其妨害信用卡管理犯罪所獲得的收益，此行為可能涉嫌“自洗錢”犯罪。承辦檢察官遂向壽寧縣公安局移送犯罪嫌疑人項(xiàng)某某涉嫌“自洗錢”的犯罪線索，并實(shí)時(shí)引導(dǎo)偵查人員及時(shí)固定證據(jù)，案件取得突破，最終對(duì)項(xiàng)某某以涉嫌妨害信用卡管理罪、洗錢罪提起公訴。
據(jù)介紹，自《刑法修正案（十一）》將“自洗錢”行為納入洗錢罪規(guī)范范圍后，寧德市檢察機(jī)關(guān)以該類案件辦理為切入點(diǎn)、突破口，加大“一案雙查”審查力度，注重辦案實(shí)際效果。在審查每一起上游犯罪案件過(guò)程中，同步審查涉案財(cái)物去向、是否涉嫌洗錢犯罪，督促公安機(jī)關(guān)追查涉案資金來(lái)源去向，確保不遺漏洗錢犯罪線索。
2021年以來(lái)，通過(guò)“一案雙查”“同步審查”方式發(fā)現(xiàn)并移送洗錢犯罪線索70條，目前已追漏起訴洗錢犯罪6件6人，每起案件均被法院認(rèn)定構(gòu)成洗錢罪并作有罪判決。2022年上半年，全市檢察機(jī)關(guān)集中開(kāi)展洗錢罪線索摸排“回頭看”行動(dòng)，對(duì)近年來(lái)全市辦理的毒品、走私、貪污賄賂等七類上游犯案件進(jìn)行摸排，通過(guò)承辦人自查、交叉評(píng)查、部門研判等方式，逐案深入排查，認(rèn)真分析研判，將線索移送相關(guān)部門。截至目前，公安機(jī)關(guān)通過(guò)檢察機(jī)關(guān)移送的案件線索已立案?jìng)刹?件7人，有效拓寬洗錢線索來(lái)源渠道。
抓實(shí)宣傳引導(dǎo)，深化法治教育?！耙恢币詠?lái)，寧德市檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真落實(shí)‘誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法’責(zé)任制，深入探索典型案例編撰，會(huì)同中國(guó)人民銀行寧德中心支行梳理撰寫(xiě)20個(gè)典型案例，匯編成冊(cè)。并綜合運(yùn)用傳統(tǒng)和新媒體以及現(xiàn)場(chǎng)普法等多種方式，通過(guò)以案釋法的方式開(kāi)展反洗錢工作宣傳，向群眾普及常見(jiàn)洗錢犯罪手段及其社會(huì)危害性，形成震懾、警示作用。”寧德市人民檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。（閩東日?qǐng)?bào)記者 朱靈塬 通訊員 馮梅英 郭承志）
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